Частный детектив объясняет, как собрать досье на человека

Зачем нужно досье на человека?

Сбор необходимой информации о человеке может потребоваться в самых разных ситуациях:

• Проверка делового партнёра перед заключением важной сделки;

• Найм нового сотрудника, особенно на ответственную должность;

• Проверка потенциального заёмщика перед выдачей кредита;

• Изучение биографии нового избранника вашего ребёнка;

• Проверка неожиданно объявившегося родственника.

Узнать важную информацию про учредителя конкурирующей компании, выяснить финансовое положение потенциального партнёра, убедиться в чистоте намерений нового знакомого — всё это поможет избежать неприятных сюрпризов и разочарований в будущем. А иногда такое досье может уберечь не только от финансовых потерь, но и от серьёзных проблем с безопасностью.

Что должно входить в досье?

Стандартное досье на человека обычно содержит следующую информацию:

• Базовые установочные данные (ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации и фактического проживания);

• Контактные данные (номера телефонов, электронная почта, страницы в социальных сетях);

• Семейное положение (официальный брак, гражданские отношения, наличие детей);

• Образование и профессиональная деятельность;

• Имущественное положение (недвижимость, транспорт, другие активы);

• Финансовое состояние (кредитная история, задолженности, источники дохода);

• Связи с правоохранительными органами (судимости, административные нарушения);

• Круг общения (родственники, друзья, деловые партнёры).

В зависимости от целей сбора информации, досье может быть дополнено и другими сведениями: увлечениями, особенностями характера, привычками, образом жизни и прочими нюансами, которые могут оказаться важными в конкретной ситуации.

Как собирают досье: методы работы

В профессиональном сыске мы разделяем собранные данные на несколько типов, в зависимости от глубины проверки и применяемых методов:

Информационное досье

Этот тип досье формируется на основе открытых и полузакрытых источников. Речь идёт об информации, которую можно получить без непосредственного контакта с объектом: государственные реестры, базы данных, социальные сети, профессиональные сообщества.

Такое досье детектив может собрать относительно быстро, не выходя из кабинета. Для работодателя, принимающего сотрудника на рядовую должность, этого часто бывает достаточно. Но если речь идёт о более серьёзных вопросах — личной жизни или крупных финансовых вложениях — имеет смысл копнуть глубже.

Информационно-оперативное досье

На этом уровне сбора информации детектив уже работает «в поле»: выезжает по адресам, проверяет полученные данные на месте, использует агентурную сеть.

Казалось бы, документы говорят, что человек прописан по конкретному адресу — а на деле там живут совсем другие люди. Или по данным ЗАГС он не женат — но фактически уже несколько лет живёт в гражданском браке. После такой проверки первоначальное информационное досье может измениться до неузнаваемости.

Важно понимать, что базы данных государственных и правоохранительных органов не всегда содержат актуальную информацию. Они могут обновляться с задержкой, в них встречаются ошибки, а иногда — даже случаи сознательного изменения данных. В нашей практике были примеры, когда люди с непростой биографией умудрялись «затереть» некоторые факты из официальных источников.

Информационно-оперативно-разведывательное досье

Самый глубокий уровень сбора данных, при котором информация добывается напрямую от самого человека. Представьте: специально внедрённый разведчик становится частью окружения объекта и в ходе общения узнаёт такие детали, которых нет ни в одной базе — о личной жизни, планах на будущее, прошлых поступках.

Иногда за короткую доверительную беседу человек способен рассказать профессионалу больше ценной информации, чем удастся собрать из всех официальных источников вместе взятых. Здесь речь идёт уже не о сухих фактах и цифрах, а о глубинном понимании личности человека, его мотивов и намерений. Эти сведения бывают критически важны, когда решение касается не формальностей, а доверия.

 

Социальная инженерия

Разведчик может найти информацию о человеке самого интимного характера. Но есть вещи, которые спрашивать не принято, да и повод такой придумать довольно сложно. Например, необходимо узнать, в каком банке человек арендует ячейку для хранения своих сбережений. То же самое касается акций, которыми владеет частное лицо. Не говоря уже про криптовалюту, истинное имя владельца которой скрыто. Спросить напрямую — практически наверняка значит вызвать подозрения и оборвать установившийся было контакт.

Здесь требуется социальная инженерия, когда разведка работает в паре с IT. Разведчику лишь нужно наметить круг интересов человека, а далее ему на электронную почту может прийти письмо с заманчивым предложением или могут позвонить из «службы безопасности банка». Задача социальной инженерии — заставить человека совершить некое действие, раскрывающее его секреты, в частности, пароли, адреса, личные данные. Мы не будем давать инструкций, чтобы ими не воспользовались мошенники.

Кибер досье

Это прямой доступ к личным почтовым ящикам, аккаунтам в социальных сетях, переписке в мессенджерах, личным кабинетам различных онлайн-сервисов. Здесь информация о человеке в ее чистом, так сказать, первозданном виде: мысли, фотографии, интересы, круг общения. Вам нужно лишь придать полученным данным некую огранку, сделав соответствующие выводы и сопоставив с основным досье. Именно так вскрывается тайная жизнь людей: официальные факты, слова и мысли из переписки могут сильно разниться между собой.

По одному только журналу запросов браузера можно понять очень многое, если компьютером пользуется одна персона. Сегодня человек доверяет компьютеру гораздо больше тайн, чем кому-либо из близких людей. Каждый запрос, клик, репост — это все части паззла, из которых состоит портрет отдельно взятого интернет-пользователя. Получить доступ к такому досье сразу, как правило, невозможно. Это своеобразная вишенка на торте, она достается только большим сладкоежкам.

 

Попытки собрать досье самостоятельно

Многие люди пытаются собрать информацию о человеке своими силами. Для этого используются разные методы, но большинство из них имеют серьёзные ограничения.

Поиск в социальных сетях

Страницы в Facebook, ВКонтакте, Instagram или других социальных сетях могут рассказать немало о человеке: его интересах, круге общения, образе жизни. Особенно если человек активно пользуется социальными сетями и не особенно заботится о приватности.

Однако надо понимать, что многие люди создают в сети образ, далёкий от реальности. К тому же действительно опытные мошенники обычно тщательно контролируют свой цифровой след или вовсе избегают соцсетей.

Работа с открытыми базами данных

Некоторая информация доступна в открытых источниках: сайты судебных приставов (информация о долгах), сайты поиска работы (резюме), картотеки арбитражных дел, реестры юридических лиц и предпринимателей.

Проблема в том, что значительная часть действительно ценных баз данных закрыта для обычных граждан. И даже из открытых источников непрофессионал может просто не суметь извлечь нужную информацию или неправильно её интерпретировать.

Опрос окружения

Самый популярный, но и самый рискованный метод сбора данных — расспросы среди коллег, друзей и знакомых интересующего вас человека. В большинстве случаев это неэффективно и даже опасно, поскольку информация о вашем интересе скорее всего дойдёт до объекта проверки.

Итог самостоятельного сбора информации часто бывает плачевным: скандал, конфликт и существенное ухудшение отношений. Практика показывает, что вы не столько получите ценные данные, сколько сами себя выдадите неуклюжими расспросами.

Почему лучше обратиться к профессионалам

Собрать исчерпывающую информацию о человеке самостоятельно практически невозможно. Профессиональные детективы обладают целым рядом преимуществ:

• Доступ к проверенным источникам информации и базам данных, недоступным обычным гражданам;

• Опыт и навыки грамотного анализа и интерпретации полученных сведений;

• Профессиональное оборудование для наблюдения и сбора данных;

• Отработанные методики проверки и перепроверки информации;

• Гарантия конфиденциальности — объект никогда не узнает о проверке.

Обратившись в Детективное Бюро «Legion», вы можете рассчитывать на получение достоверной информации о:

• Образе жизни объекта (круг общения, привычки, увлечения);

• Правовой стороне его жизни (судимости, административные правонарушения);

• Семейном положении (официальный брак, гражданские отношения);

• Профессиональной деятельности (официальные и неофициальные источники дохода);

• Имущественном положении (недвижимость, транспорт, бизнес-активы);

• Кредитной истории и финансовых обязательствах.

Частные детективы работают конфиденциально и анонимно, соблюдая все законодательные нормы. Если вы попытаетесь провести проверку самостоятельно, то, скорее всего, обнаружите, что к значительной части информации у вас просто нет доступа, а непрофессиональные методы сбора данных могут привести к тому, что объект узнает о вашем интересе. В большинстве случаев это крайне нежелательно.

Итоги: когда нужно собирать досье

Сбор досье о человеке — это не роскошь, а необходимая мера предосторожности в целом ряде ситуаций:

• При найме сотрудника на ответственную должность, особенно если он будет иметь доступ к конфиденциальной информации или материальным ценностям;

• Перед заключением серьёзной сделки с новым партнёром;

• При выдаче крупного займа или кредита;

• Если у вас возникли подозрения относительно вашего нынешнего партнёра, сотрудника или родственника;

• Когда в вашей жизни появляется новый человек, вызывающий настороженность или подозрения.

В нашей практике были случаи, когда своевременно проведённая проверка помогала клиентам избежать многомиллионных потерь, защитить свою репутацию и даже уберечь себя и своих близких от серьёзной опасности.

Хотите быть уверенными в людях, с которыми имеете дело? Обратитесь в детективное агентство «Legion» — мы соберём полное досье и поможем вам принять верное решение на основе проверенных фактов, а не смутных подозрений или ложных заверений.