Что делать, если ваш бизнес прессуют силовики: стратегия защиты

Первые признаки давления со стороны силовых структур

Опытные предприниматели знают, что давление со стороны правоохранительных органов редко начинается внезапно. Как правило, объект прессинга чувствует давление еще до возбуждения дела. Вот основные признаки того, что ваш бизнес может оказаться под прицелом:

• Внезапные запросы большого объема документов и выдвижение трудновыполнимых требований. Особенно активны в этом плане подразделения Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

• Резкое увеличение количества плановых и внеплановых проверок различными контролирующими органами.

• Участившиеся запросы из банков по исходящим и входящим платежам вашей компании.

• Повышенный интерес к вашей деятельности со стороны конкурентов, особенно если у них есть «связи» в правоохранительных органах.

• Попытки привлечь вас или ваших сотрудников к даче показаний по делам, непосредственно не связанным с вашей компанией.

Если вы заметили подобные «симптомы», необходимо не дожидаться прихода оперативников, а предпринять превентивные меры.

Мотивы силового давления на бизнес

Понимание мотивов, стоящих за прессингом, может помочь выработать правильную стратегию защиты. Основные мотивы давления силовиков — личная корысть и «интересы государственной службы» (повышение, премия, незаконное указание руководителя). В юридических терминах это называется «иная личная заинтересованность». Превалирует обычно второй мотив.

Давление на бизнес усиливается и по вине самих бизнесменов, которые иногда привлекают правоохранительные органы для решения гражданско-правовых конфликтов. Тот, кто сумел привлечь на свою сторону МВД или СКР, получает преимущество в корпоративном споре.

Еще одна тенденция — использование статьи 210 УК («Организация преступного сообщества») в отношении обычных коммерческих компаний. Это позволяет заручиться формально законным поводом для ареста бизнесменов и отправки их в СИЗО. Кроме того, такое преступление относится к особо тяжким, что позволяет держать человека под стражей до полутора лет.

Подготовка к визиту силовиков: превентивные меры

Если вы чувствуете, что ваш бизнес стал объектом внимания правоохранительных органов, самое время предпринять следующие шаги:

1. Проведите внутреннюю документальную ревизию, приведите документацию в соответствие с документами контрагентов.

2. Оповестите всех контрагентов о возможной встречной проверке, чтобы их документы были идентичны вашим.

3. Подготовьте офис к визиту: в помещении должны находиться только те документы, наличие которых юридически обоснованно. Лишних сведений на бумажных и электронных носителях, а также печатей и штампов, не имеющих отношения к деятельности предприятия, быть не должно.

4. Проведите инструктаж персонала: сотрудники должны знать, как вести себя с представителями правоохранительных органов, уметь внятно объяснять характер деятельности компании, не противоречить друг другу.

5. Установите скрытую систему видеонаблюдения для фиксации возможных нарушений со стороны силовиков.

6. Перенесите важную электронную информацию на удаленный сервер и создайте копии документов.

7. Соблюдайте осторожность в телефонных разговорах и конфиденциальных переговорах в офисе — многие выражения могут быть неверно истолкованы.

8. Руководителю на случай задержания стоит передать доверенность на управление компанией доверенному лицу. Также целесообразно оформить доверенность от руководителя и главного бухгалтера на распоряжение их личным имуществом, банковскими счетами.

Четыре режима полицейских проверок

В юридической практике существует четыре режима полицейских проверок, понимание которых поможет вам правильно реагировать на действия силовиков:

1. Незаконное проникновение

Это ситуация, когда сотрудники правоохранительных органов проникают в офис без законных оснований. В таких случаях необходимо потребовать предъявить документы, подтверждающие их полномочия, и при их отсутствии вызвать адвоката и потребовать покинуть помещение.

2. Посещение

Это право сотрудников полиции, предусмотренное законом «О полиции». Оно должно происходить беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения, но не даёт полицейским права проникать в организацию без согласия руководства. Они могут только появиться «на пороге».

3. Обследование

Это гласное оперативно-розыскное мероприятие, которое может проводиться только с согласия и в присутствии лица, в отношении которого оно направлено. Обследование проводится на основании распоряжения в присутствии не менее двух понятых. В процессе обследования запертые помещения, офисные шкафы, ящики и личные вещи вскрытию и осмотру не подлежат. При этом присутствующим лицам не может быть запрещено общаться между собой или покидать обследуемое помещение.

4. Обыск/выемка

Это следственное действие, для проведения которого согласия руководства уже не требуется. Обыск/выемка проводится на основании постановления следователя, дознавателя или решения суда, в присутствии не менее двух понятых. В ходе обыска могут изыматься предметы, документы и личные вещи, вскрываться запертые помещения. Присутствующим может быть запрещено общаться между собой и покидать помещение.

Как вести себя при визите силовиков

Если, несмотря на все предпринятые меры, силовики всё же появились на пороге вашего офиса, следуйте этим рекомендациям:

• Сохраняйте спокойствие и действуйте вежливо, но твердо. Переведите всё в официальное русло.

• Поинтересуйтесь целью визита и правовыми основаниями. Запишите фамилии, имена, должности всех проверяющих, попросите контакты их руководства.

• Если проверяющих много, общайтесь только со старшим по званию или должности.

• Не позволяйте силовикам свободно перемещаться по территории. Проведите их в специальное помещение для переговоров.

• Фиксируйте все действия проверяющих на бумаге. Назовите это дополнением к протоколу официального визита.

• Ничего не подписывайте, не прочитав. Даже если вам говорят, что это «простая формальность».

• Не отвечайте на провокационные вопросы и не пытайтесь «договориться» на месте — возможна провокация на дачу взятки.

• При изъятии документов делайте замечания, которые должны быть занесены в протокол.

• Если вы считаете, что во время следственного действия допускаются нарушения закона, запоминайте их и укажите в протоколе после окончания мероприятия.

• Обратите особое внимание на запись в протоколе, если изымаются деньги. Все купюры должны быть детально описаны: указаны их номера, достоинство и конкретная сумма.

Тактика поведения при доследственной проверке

После запроса документов силовики обычно присылают уведомление о явке. Среди юристов бытует мнение, что такое «приглашение» можно проигнорировать, но лучше всё же явиться в сопровождении адвоката — это поможет выяснить предмет интереса правоохранительных органов и степень обвинительного уклона.

В рамках доследственной проверки часто проводится такое оперативно-розыскное мероприятие, как «гласное обследование помещения». Оно отличается от обыска: правоохранители не вправе вскрывать запертые объекты — серверную, бухгалтерию, ящики столов. У вас могут «попросить» ключи, но вы вправе отказать. На угрозу взлома следует жаловаться в прокуратуру, Следственный комитет, органы собственной безопасности МВД или в Управление «М» ФСБ.

Если вас вызывают свидетелем по возбужденному уголовному делу, визита к силовикам не избежать. Выясните у следователя, зачем вас вызвали, или лучше поручите это адвокату. По закону, у вас есть пять дней на выбор удобного времени для допроса. Не поддавайтесь на уговоры явиться без адвоката, даже если вас уверяют, что «вы ни в чем не виноваты». От государственного адвоката тоже лучше отказаться.

После допроса старайтесь получить копию протокола — это поможет вам проанализировать направление расследования и свои ответы.

Где искать помощи при силовом давлении

Если ваш бизнес оказался под прессингом силовиков, есть несколько инстанций, куда можно обратиться за помощью.

1. СМИ

Средства массовой информации могут стать хорошим союзником для жертвы прессинга, особенно при явном нарушении норм УПК, вымогательстве взятки или действиях по заказу. Огласка дисциплинирует следствие и суд — резонансное дело попадает на контроль надзорных органов. Однако будьте реалистами: не каждое дело заинтересует журналистов. Кроме того, если следователь взял с вас расписку о неразглашении материалов дела, за информирование прессы вы можете лишиться свободы на срок до двух лет.

2. Прокуратура

Прокуратура обладает полномочиями обжаловать акты следователя или признать их незаконными. Надзорное ведомство часто вступает в серьезные противоречия со Следственным комитетом, и с его поддержкой обвиняемое лицо может получить защиту.

3. Следственный комитет

СК занимается расследованием преступлений так называемых «спецсубъектов» — полицейских, следователей СК, сотрудников других силовых структур и прокуратуры. В случае вымогательства взятки или другого должностного преступления против вас можно обратиться в СК с требованием возбудить дело и признать вас потерпевшим.

4. Управление «М» ФСБ

Это подразделение ФСБ борется с преступностью в правоохранительных органах. Оно располагает серьезным административным ресурсом, но обычно занимается делами, где затронуты интересы государства и фигурируют высокопоставленные лица.

5. Органы собственной безопасности МВД

Хотя они работают менее эффективно, но иногда все же оказывают поддержку пострадавшим. Однако если давление на вас оказывают сотрудники полиции, рассчитывать на помощь их коллег по МВД не стоит — лучше обращаться в другие ведомства.

Что делать, если дело уже возбуждено

Если уголовное дело против вас или вашей компании уже возбуждено, самое важное — найти адвоката, которому вы полностью доверяете. Вместе с ним оцените ситуацию и разработайте стратегию защиты.

За предпринимательские и другие правонарушения небольшой тяжести (срок лишения свободы до двух лет) заключение под стражу или домашний арест применяются редко. Но если вам вменяется мошенничество в особо крупном размере (свыше 1 млн рублей), следует готовиться к суду об избрании меры пресечения. Соберите характеристики, медицинские документы, сведения о жилье (для потенциального домашнего ареста) и обеспечьте наличие суммы от миллиона рублей на счете — для возможного залога.

Экспертами выделяются несколько причин, по которым обычно «разваливаются» экономические дела:

• Они изначально возбуждаются без надлежащего проведения доследственной проверки и сбора необходимых документов.

• В ходе расследования выявляются процессуальные нарушения со стороны правоохранителей.

• Следственным органам не хватает квалифицированных кадров для качественного расследования.

• Проводимые исследования и экспертизы отличаются низким качеством.

Золотые правила защиты бизнеса

На основе опыта защиты бизнеса от необоснованного преследования можно сформулировать несколько универсальных рекомендаций:

1. Никогда не пытайтесь решить проблему через неофициальные каналы или с помощью так называемых «решал».

2. Не идите на поводу у силовиков-вымогателей, иначе потеряете контроль над ситуацией. Действуя по закону, можно добиться справедливого решения — у каждого силовика есть оппоненты внутри службы, и ни одна жалоба не остается без рассмотрения.

3. Своевременно фиксируйте нарушения правоохранителей как в ходе доследственной проверки, так и на следствии, последовательно обжалуйте их во всех инстанциях.

4. Параллельно с работой силовиков собирайте информацию и доказательства по делу, проводите собственные исследования, получайте рецензии на экспертизы следствия.

5. Не храните переписку и документы там, где могут провести обыск и всё забрать.

6. Все переговоры и исполнение договоров должны фиксироваться.

В заключение

В нашей практике мы не раз сталкивались с ситуациями, когда бизнес клиента подвергался серьезному давлению со стороны силовых структур. И каждый раз мы убеждались: своевременное обращение за квалифицированной помощью и строгое следование правовой стратегии позволяют минимизировать негативные последствия и сохранить бизнес.

Помните, что наш главный принцип — заставить уполномоченных лиц соблюдать закон. Он един для всех. Это обеспечивает успешную и непрерывную деятельность предпринимательства, а в длительной перспективе — прорыв в отечественной экономике и её конкурентоспособность на мировой арене.

Если ваш бизнес прессуют силовики, не теряйте время и не пытайтесь разбираться в сложной ситуации самостоятельно. Обратитесь в агентство «Legion» — мы знаем, как вам помочь.